Breaking the Language Barrier on Human Rights

Man tied to Iran’s largest financial scandal in Canada

October 12, 2011

Mahmoud Reza Khavari

Iranian tied to bank blacklisted by United Nations

An Iranian banker who resigned and fled to Toronto amid a multi-billion dollar embezzlement scandal also has ties to a bank blacklisted by the UN Security Council, which alleges the bank has financed Iran’s nuclear missile activities.

Iranian-Canadian Mahmoud Reza Khavari is a former top official and board member at Bank Sepah, according to his resume. The Iranian bank was blacklisted by the UN in 2007 for allegedly providing support to the country’s Aerospace Industries Organization and other firms known to help spread weapons of mass destruction.

If Khavari were on American soil, he could, under that country’s domestic law, be arrested and questioned about his leadership role at the bank, according to a former U.S. Treasury Department official.

Here in Canada, the scandal-plagued banker has owned property for at least a decade and is now believed to be staying at his $3 million home in the affluent Bridle Path neighbourhood.

Bank Sepah is not named on Canada’s domestic blacklist, but Bank Melli — the state-owned financial institution Khavari was managing director of until last week — is listed as an organization that could or does contribute to Iran’s nuclear activities.

Canadian officials are not commenting on the issue.

Khavari resigned from his post at Bank Melli and fled Iran amid allegations by Iranian officials that he played a key role in what is described as the largest embezzlement in the country’s history. No charges have been laid against Khavari, but prosecutors are seeking to question him about his involvement.

Bank Sepah was blacklisted by the U.S. government in 2007 for allegedly being the “financial linchpin” of Iran’s missile procurement network. The bank’s U.S. assets were frozen and the American government made it illegal for its citizens to do business with Bank Sepah.

“Under U.S. law, doing business with Banks Sepah and Melli is akin to doing business with Osama bin Laden, or any other recognized terrorist organization,” said Avi Jorisch, a former policy adviser with the U.S. Treasury Department’s office of Terrorism and Financial Intelligence.

“If he was here in the United States, the government would have full authority to arrest Mr. Khavari for his leadership role at two financial institutions that have been blacklisted for proliferating weapons of mass destruction and facilitating terrorism,” said Jorisch, who founded the Red Cell Intelligence Group, a consulting and training firm that specializes in national security issues.

U.S. officials have said that since at least 2000, Bank Sepah had been providing a variety of critical financial services to Iran’s missile industry.

Khavari was chairman of Bank Sepah’s board of directors from December 2003 until at least March 2005 and held a variety of other roles prior to that, according to the bank’s annual reports and his resume.

Payam Akhavan, professor of law at McGill University and an expert on his native Iran, said it is a security concern when people with ties to blacklisted banks want to come to Canada.

“For several years we have expressed concerns to the government about the presence and influence of Iranian officials, many of whom like to make Canada their home,” Akhavan said.

“My fear is that this discovery is only the tip of the iceberg. Do we want Canada to become known as the investment destination of corrupt and abusive regimes like Iran?”

Khavari flew to Canada last week after resigning from his post at Bank Melli, Iran’s largest state-owned bank.

In his resignation letter, Khavari, who had been with the bank since 2009, blamed another bank as the source of the fraud and said he resigned “to respect public opinion,” according to the state-run Mehr News Agency.

A statement released by Bank Melli said Khavari would be in Canada for one day on business and was expected back in Iran last Thursday. Mehr reported that he did not arrive on his scheduled flight.

Toronto property records in Khavari’s name date back to 2001, when he took out a mortgage for a $615,000 property on Elmwood Ave., in North York, with his spouse. At one time, Khavari owned a Toronto-based company called Soaring Properties, formerly known as Soaring Travel.

A Bridle Path house on Suncrest Dr. is still registered in Khavari’s name and was bought for $2.93 million in 2007.

A man wearing a tie and jacket sat in a car parked outside the house on Wednesday, blocking the entrance to the driveway. He said Khavari was unlikely to speak about the embezzlement allegations or his involvement with Bank Sepah. The banker did not respond to repeated messages left at the house.

The Canadian government has no extradition treaty with Iran and cannot legally extradite people who are likely to face the death penalty or torture.

“If he goes back to Iran, his life will be in danger,” said Morteza Abdolalian, an Iranian-Canadian blogger and journalist who lives in Oakville.

“Whether he was involved in this great embezzlement is in question. He has to come out and speak about the situation. If he doesn’t speak out, it will remain a secret and people will point fingers at him.”

تحلیل یک روزنامه کانادایی در مورد اختلاس چندین میلیارد تومانی در بانک های ایران

روزنامه کانادایی تورنتو استار روز شنبه ۱۶ مهردر مقاله ای در مورد محمود رضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران نوشته است یک بانکدار ایرانی که در بحبوحه رسوایی اختلاس چندین میلیاردی به تورنتو متواری شده است، با بانکی در ارتباط است که در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و این بانک به سرمایه گذاری در فعالیت های مربوط به فعالیت های موشکی و اتمی ایران متهم شده است.

در شرایطی که پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و سفر محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران کماکان تحت پوشش رسانه های داخل و خارج از ایران قرار دارد، روزنامه تورنتو استار در مقاله روز شنبه خود به پیشینه فعالیت های بانکی این مقام ایرانی پرداخته و نوشته است آقای خاوری مقام بلند پایه پیشین و عضو هیات مدیره بانک سپه است و این بانک از سال ۲۰۰۷ تاکنون به اتهام حمایت از سازمان صنایع هوا فضای کشور و دیگر شرکت هایی که به توسعه سلاح های کشتار جمعی کمک می کند، در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

با وجودی که بانک سپه در فهرست سیاه تحریم های کانادا قرار ندارد و مقام های دولت اتاوا در مورد پرونده اختلاس چندین میلیارد تومانی بانک های ایران و نقش آقای خاوری در مقام مدیر عامل پیشین بانک ملی اظهارنظر نکرده اند، اما نام بانک ملی در فهرست سازمان هایی قرار دارد که احتمال دارد به فعالیت های هسته ای ایران کمک کند.

آوی ژوریش، مشاور پیشین سیاستگذاری دفتر «تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه داری ایالات متحده به روزنامه تورنتو استار گفته است: «براساس قانون ایالات متحده معامله و ارتباط مالی با بانک های سپه و ملی ایران شبیه معامله با اسامه بن لادن و یا هر سازمان تروریستی دیگر است.»

این مقام پیشین وزارت خزانه داری آمریکا بنیانگذار «گروه اطلاعات سلول سرخ» و یک شرکت مشاوره ای و آموزشی متخصص در امور مسایل امنیت ملی است.

آقای ژوریش گفته است «اگر وی (محمود رضا خاوری) در خاک ایالات متحده اقامت داشت، دولت از اختیارات کامل برای بازداشت وی به اتهام ایفای نقش راهبردی در دو موسسه مالی برخوردار بود که به دلیل فعالیت در زمینه گسترش سلاح های کشتار جمعی و کمک به تروریسم در فهرست سیاهZمریکا قرار گرفته است.

روزنامه تورنتو استار به نقل از مقام های آمریکایی می نویسد که بانک سپه دست کم از سال ۲۰۰۰ انواع خدمات مالی مهم و کلیدی را برای صنعت موشکی ایران فراهم کرده است.

محمود رضا خاوری از سال ۲۰۰۳ تا حداقل ماه مارس سال ۲۰۰۵ رییس هیات مدیره بانک سپه بوده و پیش از آن نیز نقش های متعددی را در ساختار موسسه های مالی ایران ایفا کرده است.

روزنامه کانادایی گلوب اند میل به تازگی در گزارشی در مورد محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران از اقامت وی و خانواده اش در تورنتو خبر داده و نوشته است که او مالک یک منزل مسکونی سه میلیون دلاری در بزرگترین شهر کانادا است.

بنا به اطلاعات مندرج در دادخواست، آقای خاوری تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی دارد و مالک دو ملک است که یکی در سال ۲۰۰۱ میلادی خریداری شده و بیش از ششصد هزار دلار ارزش دارد و منزل مسکونی دیگری که سند آن به نام وی ثبت شده است، در سال ۲۰۰۷ میلادی به مبلغ سه میلیون دلار خریداری شد.

پروفسور پیام اخوان، استاد حقوق دانشگاه مگ میل در مونترال به تورنتو استار گفته است « ورود افرادی که در فهرست تحریمی بانک ها قرار دارند به کانادا نگران کننده است. سالیان متمادی است که ما نسبت به حضور و نفوذ مقامات ایرانی که بسیاری از آن ها در کانادا اقامت گزیده اند، ابراز نگرانی کرده ایم.»

این استاد ایرانی دانشگاه مگ گیل خاطرنشان کرده است «هراس من از این است که این مورد فقط قطره ای از یک دریا باشد. آیا ما می خواهیم کانادا به یک مقصد سرمایه گذاری برای حکومت های فاسد و متجاوزی همچون دولت ایران بدل شود؟»

بنا به گزارش روزنامه تورنتو استار، کانادا برای استرداد شهروندان ایرانی معاهده ای را با این کشور امضا نکرده است و براساس قانون نمی تواند افرادی که در معرض شکنجه و یا اعدام قرار گیرند را به این کشور مسترد کند.

با وجودی که دولت فدرال کانادا و سیاستمداران در اتاوا هنوز در مورد حضور یکی از چهره های اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک های ایران در این کشور به طور رسمی واکنش نشان نداده اند، اما تعدادی از ایرانیان مقیم کانادا با امضای یک دادخواست اینترنتی از وزیر مهاجرت و شهروندی دولت فدرال خواسته اند در مورد ورود و فعالیت عوامل جمهوری اسلامی ایران تحقیق کند.

گروهی از شهروندان مقیم کانادا نیز با امضای یک دادخواست اینترنتی خطاب به وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا و ارسال نسخه ای از آن به نخست وزیر دولت فدرال نسبت به وضعیت اقامت و نیز حضور و سرمایه گذاری اعضای بلندپایه جمهوری اسلامی ایران و اقوام آن ها در این کشور ابراز نگرانی عمیق کرده اند.

  • Balatarin
    Tags: , , , ,

    Leave a Response